Вы кредитор или участник и считаете, что у компании исчезло имущество. Сначала сформулируйте проверяемое событие: конкретный платеж, отчуждение объекта, передача права требования или отсутствие документа. Подозрение в сговоре не является установленным фактом; для выбора действия нужны источник сведений, дата, участники и возможное последствие: Доказательства, финансовая хронология и сохранение имущества.

Постройте карту операций

Составьте таблицу «что было у компании — что выбыло — по какому основанию — что получено взамен». Приложите доступные договоры, акты, регистрационные сведения, публикации, бухгалтерские данные и переписку. Отмечайте отдельно документированный факт, объяснение автора и предположение. Общий адрес или родственник среди участников еще не устанавливают контроль и причинение вреда.

Укажите, какие документы недоступны, кто предположительно ими располагает и какое обстоятельство каждый документ подтвердит. Предметный запрос о движении денег по определенной операции полезнее требования «проверить вообще все». Не заменяйте отсутствующие выписки расчетом из чужих слов.

Выберите лицо и способ действия

По Подозрительные сделки, неравноценность и причинение вреда кредиторам и Предпочтение одному кредитору и защита получателя платежа предварительно разграничьте возможные основания оспаривания. Затем в Оспаривание сделки: заявление, защита и доказательства проверьте стадию дела, полномочия заявителя и порядок обращения. Наличие экономического интереса само по себе не дает любому лицу одинаковых процессуальных возможностей.

Если управляющий отказывается действовать, сохраните свой запрос и его ответ либо доказательства отсутствия ответа. Сформулируйте, какое действие требуется, почему оно относится к его полномочиям и как бездействие затрагивает ваши права. Путь доступа к информации и собрания изложен в Собрание кредиторов: документы, голосование и оспаривание решения, жалобы — в Жалоба на управляющего, отстранение и взыскание убытков.

Например, кредитор увидел платеж связанному лицу. Для последующего спора нужно установить действительное основание, встречное исполнение, финансовое состояние и даты. Лишь после этого можно обсуждать предпочтение, причинение вреда или другой предмет требования. Гипотеза может не подтвердиться, и это полноценный результат проверки.

Оспаривание сделки, требование к контролеру и жалоба на управляющего способны касаться одних фактов, но требуют отдельных оснований. Не обещайте автоматического возврата активов после жалобы. Цель маршрута — доказательственная карта и процессуальное действие, способное проверить существенную гипотезу. Общая правовая рамка: статьи 60, 61.2–61.3, 61.8–61.9 Закона о банкротстве.

Практика по этому вопросу

Выберите нужную правовую развилку. В блоке приведены позиция суда, условия её применения, значение для действий по делу и точный источник.

Карточки источников и продолжение

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Связанные главы: Подозрительные сделки, неравноценность и причинение вреда кредиторам · Предпочтение одному кредитору и защита получателя платежа · Контролирующее лицо и основания субсидиарной ответственности · Собрание кредиторов: документы, голосование и оспаривание решения · Оспаривание сделки: заявление, защита и доказательства · Доказательства, финансовая хронология и сохранение имущества · Жалоба на управляющего, отстранение и взыскание убытков

Начало · Карта вопросов · Прочитать с источниками