Схема отражает четыре разные связи: договор, физическое движение, собственность и деньги. Заполните каждую стрелку; несовпадение продавца и получателя платежа требует объяснения, но само по себе не устанавливает нарушение.
| Связь | От кого → кому | Основание | Дата и подтверждение | Неясность |
|---|---|---|---|---|
| Обязательство поставить | [продавец] → [покупатель] | [контракт/заказ] | [ ] | [ ] |
| Физическая отправка | [склад/производитель] → [склад/получатель] | [инструкция, накладная] | [ ] | [ ] |
| Переход собственности | [титульный владелец] → [приобретатель] | [условие, применимое право] | [ ] | [ ] |
| Основной платёж | [плательщик] → [получатель] | [долг, сумма, валюта] | [ ] | [ ] |
| Посредническая услуга | [заказчик] → [посредник] | [поручение, отчёт, комиссия] | [ ] | [ ] |
| Таможенное действие | [декларант/представитель] → [орган] | [договор, полномочие, ДТ] | [ ] | [ ] |
Для третьего лица запишите отдельно: кто указал его реквизиты, когда и в какой форме; принимает ли кредитор этот платёж в погашение своего требования; меняется ли кредитор или лишь способ исполнения; нет ли у плательщика собственного валютного ограничения. Приложите подлинные изменения и переписку без задних дат. ДТ, инвойс, контракт и назначение платежа должны объясняться одной хронологией; различие номера документа можно объяснить, противоречие не следует скрывать новым фиктивным документом.
Контрольный вывод: [какой долг погашен, каким доказательством]; [какой товар пересёк границу]; [у кого осталась обязанность]; [какие документы ожидаются]. Подробные основания и практика — многосторонняя цепочка, третий плательщик, возврат платежа. Персональные данные передаются в необходимом объёме; отдельные обязанности по их трансграничной передаче описаны в принятой цифровой главе.