Это рабочая таблица, а не исчерпывающий нормативный перечень для любого товара. Ответственный должен указать применимую норму, документ и срок конкретной операции; одинаковое название сертификата не подтверждает его применимость к модификации.
| Этап | Что запросить и сохранить | Что проверить | Действие при пробеле |
|---|---|---|---|
| Переговоры | Контракт, оферта, полномочия, техническое задание, схема участников | Право, предмет, кто обещает документы, редакция Incoterms | Уточнить условие до обязательства |
| До отправки | Техописание, состав/технология, код, происхождение, разрешения и соответствие | Номер модели, заявитель, срок/реестр, территория и назначение | Проверить разрешённый способ исправления, решить вопрос отгрузки |
| Оплата | Счёт, реквизиты, изменения, поручения третьим лицам, банковские сведения | Допустимость на дату, учёт, назначение, исполнение долга | Получить письменную позицию банка и кредитора |
| Перевозка | Транспортные документы, маршрут, упаковочный лист, страхование | Идентичность партии, границы, риск, специальные режимы перевозки | Зафиксировать расхождение и уведомить сторону |
| Декларирование | ДТ и версии, цена/корректировки, полномочия, электронные квитанции | Полнота фактов, классификация, стоимость, выбранная процедура | Отразить неизвестное, запросить уточнение, соблюдать срок |
| Проверка/выпуск | Запрос, ответ с приложениями, акты досмотра/проб, решения, обеспечение | Дата вручения, связь запроса, результат и основания | Вести журнал; отдельное ходатайство или возражение |
| Приёмка | Осмотр, акт расхождений, фото, экспертные данные, уведомление продавцу | Срок и конкретность уведомления, сохранность образцов | Сохранить доказательства и уменьшать потери |
| После выпуска | Переписка, платежи, исправления, результаты контроля, возвраты | Срок хранения, завершение режима, контроль исполнения | Не уничтожать комплект при закрытии бухгалтерского периода |
| ЕАЭС / услуги | Налоговый комплект/ДОПП по применимости либо отчёт услуги и цифровые результаты | Нужен ли товарный режим вообще | Применить свою процедуру, не требовать ДТ от дистанционной услуги |
Для каждого файла добавьте номер версии, дату получения, источник и место оригинала. При переводе держите вместе перевод и исходный язык. Требования по этапам и практика: договорные документы, декларация, запросы, ЕАЭС, банк и услуги.